NFX CAPITAL VU INC. که دفتر ثبت شده آن واقع است درVANTU HOUSE 133 SANTINA PARADE, ELLUK, PORT VILA, EFATE, VANUATU در اینجا در NordFX نامیده می شود.

پول شویی به تبدیل پول یا سایر دارایی‌های مالی کسب شده از طریق فعالیت غیرقانونی (تروریسم، خرید و فروش مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، رشوه و فساد، قاچاق انسان و غیره) به پول یا سرمایه گذاری‌هایی گفته می‌شود که قانونی به نظر می‌رسند. این فعالیت بدان سبب صورت می‌گیرد که پول یا مواد با ارزش، از منبعی غیرقانونی تامین شده است.

کشورها به منظور تحقیق و تفحص درباره‌ی ورود پول مجرمانه به اقتصاد ملی و پیشگیری از گسترش فعالیت‌های تروریستی، اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهند تا جلوی پول شویی و رد و بدل شدن پول جهت انجام فعالیت‌های تروریستی را بگیرند. موسسات مالی یکی از راحت‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، پول نامشروع را قانونی جلوه داد. تجمیع فزاینده بازارهای مالی و آزادی گردش سرمایه بین آن‌ها، نفوذ سرمایه غیرقانونی به بازار را آسان‌تر می‌کند. به این سبب، شرکت مطابق با قانون رفتار می‌کند و به منظور کمک به موسسات بین‌المللی، عملکردش را برنامه‌ریزی می‌کند تا با پول‌شویی و تامین وجوه فعالیت‌های تروریستی در سرتاسر جهان مبارزه شود.

  1. شرکت NordFX اطلاعات مشتریان را مستند و تایید می‌کند. همچنین، صورت‌حساب‌های موردی برای تمامی تراکنش‌هایب که مشتریان انجام می‌دهند را به ثبت می‌رساند و رهگیری می‌کند.
  2. شرکت NordFX تراکنش‌های مشکوک مشتریان و تراکنش‌هایی که تحت شرایط غیر استاندارد انجام بگیرند را رهگیری می‌کند. شرکت فعالیت‌های خود را مطابق با توصیه‌های AML FATF انجام می‌دهد.
  3. شرکت NordFX تحت هیچ شرایطی نه واریزی‌های نقدی را می‌پذیرد و نه پرداخت نقدی انجام می‌دهد.
  4. شرکت NordFX این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر تشخیص دهد یک تراکنش به نحوی با پول‌شویی یا فعالیت‌های جنایی مرتبط است، از پردازش آن تراکنش در هر مرحله‌ای امتنان ورزد. بنا بر با قوانین بین‌المللی، شرکت NordFX ملزم نیست آن‌چه به نهادهای ذیربط درباره فعالیت مشکوک مشتری گزارش می‌دهد را به مشتری اطلاع دهد.

شرکت NordFX خود را متعهد می‌داند که سیستم‌های الکترونیک را به طور منظم به روز رسانی کند تا بتواند تراکنش‌های مشکوک را بازرسی کند، سوابق هویتی مشتری را تایید کند و قوانین و مقررات جدیدی که تصویب می‌شوند را به محض انتشار، جاری سازد. همچنین شرکت متعهد است به کارکنان آموزش‌های لازم را بدهد تا هماهنگ با قوانین جدید ضد پولشویی فعالیت کنند.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)